Desde 2018 existe o Índice de Sigilo Financeiro. Ele serve para medir quanto dinheiro circula no mundo ‘por debaixo dos panos’.

O Sigilo Financeiro esconde parte de todo o dinheiro que circula pelo mundo.
Parte do dinheiro que circula pelo mundo é visível, parte dele não.

Os números assustam por sua magnitude: de US$ 21 a 32 trilhões estão nos chamados ‘paraísos fiscais’. Esse dinheiro não é tributado, ou é pouquíssimo tributado e está depositado em condição de sigilo.

O sigilo financeiro que essas localidades oferecem atraem clientes que não podem comprovar a origem do seu dinheiro. Ou seja, parte do dinheiro que está nos paraísos fiscais tem origens ilegais ou abusivas.

Tráfico de drogas, armas, pessoas, diamantes, corrupção, entre outras atividades ilícitas são parte desses trilhões de dólares escondidos pelo mundo. Segundo dados da Tax Justice Network, a soma dos fluxos financeiros transnacionais atinge até 1,6 trilhões de dólares por ano.

A Tax Justice Network é uma rede internacional independente, que pesquisa, analisa e advoca sobre regulamentação tributária. Sua atuação é global e seus trabalhos refletem a situação tributária do mundo hoje.

O Sigilo Financeiro tira dinheiro da economia

O dinheiro sujo sai da economia real e vai para os paraísos fiscais. Isso tem implicações concretas nos países de onde sai o dinheiro, tais como alterações cambiais e inflação.

Além disso, desde os anos 1980, quando houve uma globalização da economia, criou-se uma indústria para lidar com o sigilo financeiro. Nessa indústria, grandes bancos, grandes escritórios de advocacia e empresas de contabilidade se uniram para criar estruturas para os clientes que querem fugir dos impostos.

O ambiente de sigilo promove um ambiente permissivo para uma série de condutas ilícitas. Sonegação de impostos, fraudes, peculatos e lavagem de dinheiro são alguns deles.

Quais são os paraísos ficais?

Pode causar certo estranhamento, mas ideia de uma ilha tropical com coqueiros onde tudo é permitido é falsa. Como a lista a seguir mostra, países desenvolvidos tem mecanismos que escondem o dinheiro das fraudes. Confira a lista, elencada pelo rigor do sigilo de cada país:

  1. Suíça
  2. EUA
  3. Ilhas Cayman
  4. Hong Kong
  5. Singapura
  6. Luxemburgo
  7. Alemanha
  8. Taiwan
  9. Emirados Árabes Unidos (Dubai)
  10. Guernsey
  11. Líbano
  12. Panamá
  13. Japão
  14. Holanda
  15. Tailândia

Isso mostra que os países mais ricos lucram duas vezes com o sistema financeiro: quando financiam atividades ilícitas pelo mundo e quando as rentabilizam por meio do seu sistema financeiro.